证券代码：831773 证券简称：金巴赫 主办券商：诚通证券
青岛金巴赫国际物流股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数董事推选的董事代表付培峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
详见公司《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
详见公司《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
详见公司《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司经营需要，2024 年预计与关联方山东四大门电子商务有限公司发生
日常关联交易：购入商品预计不超过人民币 200.00 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东徐正彬、王濛回避表决。
（七）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
详见公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。
（八）审议通过《董事会关于 2023 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议
案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。
（九）审议通过《监事会关于 2023 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议
案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避。
（十）审议通过《关于补充审议资金占用事项的议案》
1.议案内容：
详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议资金占用事项的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东徐正彬、王濛回避表决。
（十一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东徐正彬、王濛回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东长城长律师事务所
（二）律师姓名：刘涛、王怀强
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
青岛金巴赫国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
查看PDF原文
