证券代码：836123 证券简称：格雷特 主办券商：财通证券
浙江格雷特科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周建伟
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的500.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因全体股东与本议案存在关联关系，根据《公司章程》规定，若对关联交易进行表决时全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避。因此，该议案全体股东不予回避。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所
（二）律师姓名：余建伟、郑志华
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《浙江格雷特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》（二）《2023 年年度股东大会法律意见书》
浙江格雷特科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
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