证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江承销保荐
三德利(厦门)环保材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许绍凰
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,743,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董监高列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
议案内容：《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
议案内容：《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。
议案内容：公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2023 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要，公告编号：2024-003、2024-004。
表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：无回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
议案内容：《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：无回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
议案内容：《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：无回避表决情况。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。
议案内容：根据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度财务报告，公司 2023 年度实现税后净利润-208,453.65 元,因此公司不进行利润分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：无回避表决情况。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年审计机构的议案》。
议案内容：公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2024 年财务审计机构。
表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(八)审议通过《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司使用闲置自有资金购买理财产品投资的议案》。
议案内容：在不影响公司主营业务正常开展，确保公司资金使用需求的前提下，提高资金使用效率和资金收益，公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟利用不超过人民币 3000 万元(含 3000 万元)的闲置自有资金进行委托理财投资，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元(含 3000 万元)，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(九)审议通过《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》。
议案内容：为补充流动资金，进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，便于经营周转，公司子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向兴业银行漳州清华园支行贷款，贷款金额不超过 1000 万元,担保方式：以全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司名下房地产抵押分别为土地证号：靖国用（2015）第 10716 号、靖房权证靖城字第 B-310876 号、靖房权证靖城字第 B-310877 号、靖房权证靖城字
第 B-310878 号、漳房权证靖字第 15050025 号、漳房权证靖字第 15050026 号、
漳房权证靖字第 15050027 号；拟向中国银行南靖支行贷款，贷款金额不超过 800万元，担保方式：闽（2019）南靖县不动产权第 0004689 号。贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。
董事长兼实际控制人、控股股东许绍凰先生提供连带担保，此项关联担保事项为公司单方面纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议。
表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：无回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海段和段（济南）律师事务所
（二）律师姓名：路晓龙、常笑
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决方式、程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
三德利(厦门)环保材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
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