证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈骏
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,105,560 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
详 见 2024 年 4 月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,782,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因股东伊波同时是关联方上海拓森信息科技有限公司大股东，故伊波回避本项议案表决。
（三）审议通过《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》1.议案内容：
详 见 2024 年 4 月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》
（公告编号 2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》1.议案内容：
详 见 2024 年 4 月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：
详 见 2024 年 4 月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2023 年度财务决算报告》，公司 2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》， 具体内容详见置备于公司办公室备查的《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2024 年度财务预算情
况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,105,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所
（二）律师姓名：张砾、王伊薇
（三）结论性意见
上海汉盛律师事务所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《2023 年年度股东大会决议》
（二）《2023 年年度股东大会之法律意见书》
上海泽鑫电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
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