证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：费国强
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 4 月 24 日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所
履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 126,720,175 股，占
公司有表决权股份总数的 93.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2023年度的财务状况以及2023年的经营成果和现金流量等编制了《2023年度财务决算报告》。具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(三) 审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量客观公允地编
制了公司 2023 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了标
准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(五) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
因公司继续扩展业务以及亏损的影响，实现公司长期规划及稳定发展，公司 2023 年度不
进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(六) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
为更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，董事会编制了
《2023 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2024 年工作进行安排。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(七) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
为更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，监事会编制了
《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2024 年工作进行安排。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(八) 审议通过《关于 2024 年预算的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年经营计划确定的经营目标，编制 2024 年度预算方案，实现营业收入、
净利润增长。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(九) 审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(十)审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024年高管薪酬考核办法》、以及《董事、监事薪酬办法》。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(十一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 12,224,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，费国强先生回避表决。
(十二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计估计变更的议案》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计估计变更的议案》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 126,720,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：程建锋、曾凡新
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东
大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
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