证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾德祥
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,723,517 股，占公司有表决权股份总数的 73.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人胡春梅列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会根据 2023 年度日常工作情况及 2023 年度工作规划，依据《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规，拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司 2023 度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，结合 2023 度公司主要情况，拟定了《公司 2023 度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2023 度财务审计报告》的议案
1.议案内容：
公司 2023 度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司
2023 年度报告及其摘要，并于 2024 年 4 月 16 日全国中小企业股份转让系统平
台披露，（公告编号：2024-006；2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行了总结，并形成《关于公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会根据 2023 年度公司经营结果，以及对公司 2024 年度的经营预
期，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，形成了《关于公司2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司未分配利润为-64,715,816.78 元，公司 2023 年年度利润分配方案为不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关规定及公司 2023 年业务开展计划，预计 2024 年度公司及子公司向关联方昆明朗特光学仪器有限公司购买原材料合计金额不超过人民币 670 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,882,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东张鹏先生是昆明朗特光学仪器有限公司的董事，回避表决。
（九）审议通过《关于对子公司广州博冠智能科技有限公司增资》的议案
1.议案内容：
根据公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，公司拟对广州博冠智能科技有限公司增资人民币 2000 万元，广州博冠智能科技有限公司专注于 8K 超高清视频采集设备等产品的研发、设计、生产、品牌营销，增资后将整体提升公司的盈利能力和核心竞争力。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司未分配利润为-64,715,816.78 元、实收股本总额为 100,000,001 股, 公司未
弥补亏损已达实收股本总额三分之一。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国
中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.cn）上发布的《博冠股份：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：董龙芳、邓鑫上
（三）结论性意见
博冠股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《广州博冠光电科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议及会议记录》；
（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州博冠光电科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
广州博冠光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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