证券代码：834938 证券简称：南通通机 主办券商：申万宏
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南通通机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单幼华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,101,946 股，占公司有表决权股份总数的 91.4763%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,101,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,101,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公
告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,101,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,101,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,101,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,101,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,101,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,101,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（九）审议通过《向银行申请综合授信额度 15000 万元的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,101,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案公司单方收益，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,553,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东单幼华、管伟、张磊、黄志峰、季良鋆，根据公司章程回避表决。三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：谢文武、宋雨钊
（三）结论性意见
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1.公司 2023 年年度股东大会决议
2.法律意见书
南通通机股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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