证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼 12
层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冀建光
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,840,523 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京纳兰德科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《北京纳兰德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京纳兰德科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《北京纳兰德科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：
公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟进行 2023 年度权益分派，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所》
1.议案内容：
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机
构 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10446 号）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说
明》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（信会师报字[2024]第 ZB10447 号）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,840,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王晓松、孙兆杰
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人的资格及表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《北京纳兰德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《北京中银律师事务所关于北京纳兰德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》
北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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