证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证
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常州永盛新材料装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡国强董事长
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔡国强代表董事会汇报董事会2023 年年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数29,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席贺静亚代表监事会汇报2023 年年度监事会工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年年度财务决算情况。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2024 年财务预算情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司拟以经审计的 2023 年度财务报表为基础进行利润分配。公司总股本为30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税）。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏中吴律师事务所
（二）律师姓名：李岳生、卞俊文
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《常州永盛新材料装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《江苏中吴律师事务所关于常州永盛新材料装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
常州永盛新材料装备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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