证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会王小龙
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,394,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《2023年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出 2023 年财务决
算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024 年财务预算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财
务审计机构》
1.议案内容：
根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
结合公司经营发展实际情况， 决定公司 2023 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因出席本次股东大会的股东均为关联股东，故不回避表决。
（九）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务公告》（公告编号： 2024-009）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕律师、宋桂芬律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（二）《法律意见书》
宁波永成双海汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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