证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：端然
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,897,385 股，占公司有表决权股份总数的 67.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长端然汇报公司董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席甄广益汇报公司监事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和《关于做好挂牌公司 2023 年度报告披露工作的通知》等有关要求，对公司 2023 年年度报告及其摘要内容进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为负值，根据
公司经营状况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 567,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
详见公司于同 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据公司经审计的 2023 年度财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分
配利润累计金额为-32,908,407.18 元，公司实收股本总额为 31,031,250.00 元，
未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
（十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
（十一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 567,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：黄斌、董紫薇
（三）结论性意见
国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
深圳市房谱网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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