证券代码：835511 证券简称：威达集团 主办券商：开源证券
浙江湖州威达集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚锄强
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及
《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合 法有效，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数22,692,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.643%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事戴建清因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,692,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,692,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《浙江湖州威达集团股份有限
公司 2023 年年度报告》及《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度报告
摘要》予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（ www.neeq.com.cn ）上发布《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号：（2024-002），《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号：（2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,692,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告，编制了 2023 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,692,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据会计师事务所为公司出具的2023年度审计报告及2024年度公司实际 情况，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,692,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
鉴于 2023 年度实际经营情况，公司拟定每 10 股派现（含税）1.00 元，不
送红股、也不以资本公积金转增股本。
详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限关于 2023 年年度权 益分派预案的公告》，公告编号：（2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,692,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和（长兴）律师事务所
（二）律师姓名：杨永林律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会 人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与
表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》； （二）《浙江六和（长兴）律师事务所关于浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》
浙江湖州威达集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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