证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：毕少辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,729.79 万股，占公司有表决权股份总数的 61.27%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 万股，占公司有表决权股份总数的 2.24%
现场出席和授权现场出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,629.79 万股，占公司有表决权股份总数的 59.03%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年
度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年
度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：告编号：2024-003），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司结合实际情况及后续发展，制定了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请贷款额度
暨担保事宜的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会
第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,729.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：王韶华、李静娴
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《深圳康美生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》（二）《北京市天元律师事务所关于深圳康美生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见》
深圳康美生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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