证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券
北京中经世纪科技园管理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于惠娟
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年年度报告
及其摘要的议案》
1.议案内容：
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告的议案》
1.议案内容：
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度董事会工作实际情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算
的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年度财务预算
的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，加强对公司财务管理和审计，公司拟继续聘任具有证券相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2024 年度审计服务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2024 年度日常性关联交易的公告》（编号：2023-006）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，无需回避表决。
（七）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告的议案》
1.议案内容：
为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度公司监
事会实际工作情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（八）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度利润分
配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京嘉庭律师事务所
（二）律师姓名：周志芳、罗冬雪
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次会议的审议事项以及表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求和规定，本次会议形成的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
北京中经世纪科技园管理股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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