证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李全兴
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》
1.议案内容：
鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》(公告编号：2024-12）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：邹碧波、何宽
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《江阴万事兴医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
北京德恒（无锡）律师事务所出具的《关于江阴万事兴医疗器械股份有限公司2023 年年度股东大会之法律意见书》
江阴万事兴医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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