证券代码：831228 证券简称：夏阳检测 主办券商：国元证券
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚树平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数45,875,240 股，占公司有表决权股份总数的 99.6335%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会做出 2023 年度
董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会做出 2023 年度
监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：
2023 年年度不进行现金分红、不转增股本、不送红股。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
随着互联网服务平台的不断发展，市场上出现多样的平台服务公司为检测车主提供预约及车辆周边服务，公司也与多家平台公司建立合作关系，为其提供VIP 服务通道，服务于平台的导流客户，建立了良好的口碑。现拟为新兴发展平台公司合肥市车千秋信息科技有限公司（以下简称“车千秋”）的导流客户提供检测服务。公司为车千秋线上平台独立运营发展到的车检客户提供检测服务，由车千秋收取车检服务费，待客户车辆在检测站上线检测后代为支付检测费用。
2024 年车千秋公司继续为公司提供代收代付平台检测服务费及索道信息系统开发服务，预计日常关联交易金额为 15,000,000.00 元。
2024 年公司将开展机动车辆检测机构管理输出服务业务，打造“夏阳检测”品牌效应，公司将与车千秋平台共同开拓安徽省内机动车辆检测机构市场，预计关联交易金额为 1,000,000.00 元。
2024 年累计预计日常关联交易金额为 16,000,000.00 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,480,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。
（九）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关规定，结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，2024 年公司拟向银行新增申请共计 4000 万元贷款授信额度，以满足公司的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。
担保方式为公司现有土地房地产抵押以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟使用公司闲置资金购买理财的议案》
1.议案内容：
为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟以最高不超过人民币 3000 万元的额度内投资于低风险理财产品，期限为经股东大会审议通过之日起 12 个月。
理财产品品种包括但不限于保本型或低风险的金融机构理财产品、国债或国债逆回购产品、货币基金等。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司购买的理财产品为安全性高、低风险的金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不能排除受宏观经济和金融市场极端情况的影响，客观存在一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续 跟踪、分析，加强风险控制和监督，根据理财产品的收益变化等因素及时赎回、调整公司购买的理财产品，确保资金的收益及资金的安全性和流动性。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于提名雷利华为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：
因公司董事徐越女士辞去董事职务，公司股东中国银河、镇江银河提名雷利华先生为公司董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,875,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（合肥）律师事务所
（二）律师姓名：王成柱、许飞
（三）结论性意见
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐越 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
16 日 大会
雷利 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
华 16 日 大会
五、备查文件目录
（一）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》（二）《北京康达（合肥）律师事务所关于安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司2023 年年度股东大会之法律意见书》
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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