证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街 3 号楼 501 北京伟利讯
信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑞林
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司信息披露事务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）刊登了第三届董事会第二十八次会议决议公告（2024- 010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）刊登了第三届董事会第二十八次会议决议公告（2024- 010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）刊登了第三届董事会第二十八次会议决议公告（2024- 010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）刊登了第三届董事会第二十八次会议决议公告（2024- 010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度权益分派议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）刊登了第三届董事会第二十八次会议决议公告（2024- 010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》的议案
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）刊登了第三届董事会第二十八次会议决议公告（2024- 010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）刊登了第三届监事会第十四次会议决议公告（2024-011），
本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《公司关于 2024 年利用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）刊登了《关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》 （2024-013），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京声驰律师事务所
（二）律师姓名：左亚楠 宋春泉
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、会议召集人的资格、 会议审议事项、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录
1、北京伟利讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京声驰律师事务所关于北京伟利讯信息技术股份有限公司 2023 年度
股东大会法律意见书
北京伟利讯信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
查看PDF原文
