证券代码：836234 证券简称：奥派装备 主办券商：东吴证券
江苏奥派交通装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄伟忠先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,759,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务负责人王乃双列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1．议案内容：
2023 年度董事会工作报告。
2．议案表决结果：
同意股数 33,759,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：
无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1．议案内容：
2023 年度监事会工作报告。
2．议案表决结果：
同意股数 33,759,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：
无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1．议案内容：
2023 年度财务决算报告。
2．议案表决结果：
同意股数 33,759,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：
无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年年度报告》议案
1．议案内容：
具体内容详见2024年4月22日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》。
2．议案表决结果：
同意股数 33,759,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：
无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1．议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2023 年度不进行利润分配。
2．议案表决结果：
同意股数 33,759,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：
无回避表决情况。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1．议案内容：
2024 年度财务预算报告。
2．议案表决结果：
同意股数 33,759,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：
无回避表决情况。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1．议案内容：
公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审
计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-018）。
2．议案表决结果：
同意股数 33,759,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：
无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
（二）律师姓名：许郭晋、刘筱茜
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件目录
《江苏奥派交通装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《江苏泰和律师事务所关于江苏奥派交通装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》
江苏奥派交通装备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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