证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄俊杰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,028,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.9303%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 130,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3283%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》，对董事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2023 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司 2023 年年度监事会工作报告》，对监事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司确认会计师事务所出具 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北亮节律师事务所
（二）律师姓名：曹志强、史进一
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席人员均具备合法资格；表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《2023 年年度股东大会会议决议》
（二）《湖北亮节律师事务所关于湖北天宜机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
湖北天宜机械股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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