证券代码：430690 证券简称：楚祥医疗 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区东环二路 356 号101 深圳首康医院 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票_线上通讯方式_
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高巍
6.召开情况合法合规性说明：
公司董事会已对本次年度股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
此次会议的召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 22,789,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.3365%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023年度财务报告非标准审计意见专项说明>
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2024-002）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
详见《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
详见《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
详见《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
详见《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年
财务报表进行审计，根据公司的经营情况公司决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于<提名刘东方先生为公司董事>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于<公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司委托理财的公告》（公告编号:2024-011）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
鉴于股东高巍属关联股东，已回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：高帅、李洋
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘 东 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
方 15 日 东大会
梁 明 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
章 15 日 东大会
五、 备查文件目录
（一） 经出席会议股东签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司2023 年年度股东大会决议》。
（二）《北京大成律师事务所关于北京楚祥医疗管理股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》。
北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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