证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱博 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2、会议召开地点：成都高新区天府大道中段 1268 号天府软件
园 E 区 1 栋 10 层公司会议室
3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：鲁方祥
6、召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2024-012)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，持有
表决权的股份总数16,380,000股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3、公司信息披露事务负责人列席会议。
袁中青以股东身份出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告》的议案
1、议案内容：
《2023 年度财务报表及审计报告》。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案
1、议案内容：
2023 年度未实现盈利，不予以分配利润。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容：
《2024 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议《董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见审计报告的专项说明》的议案
1、议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-003）。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议《监事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准意见审计报告的专项说明》的议案
1、议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-004）。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1、议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-006）。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（十）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1、议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
因出席会议的全体股东均涉及关联交易事项，无法回避，本议案由全体参会股东所持表决权表决通过。
（十一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（十二）审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案
1、议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告 》（公告编号：2024-010）。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
因出席会议的全体股东均涉及关联交易事项，无法回避，本议案由全体参会股东所持表决权表决通过。
（十三）审议《关于公司 2024 年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案
1、议案内容：
为满足公司经营发展需要，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内，同意公司在不超过 1500 万元的范围内向银行或其他金融机构申请借款，在此借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（十四）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年审计机构》的议案
1、议案内容：
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
2、议案表决结果：
16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：陈峻立、张迪雅
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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