证券代码：831442 证券简称：枫林食品 主办券商：中原证券
烟台枫林食品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于录章
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《烟台枫林食品股份有限公司公司章程》和《烟台枫林食品股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,669,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
在过去的 2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《烟台枫林食品股份有限公司 2023 年年度报告》和《烟台枫林食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展需要，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年财务决算报告》，会议
对该报告进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年审
计机构的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易并授权实施的议案》1.议案内容：
详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，编号：2024-005。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项涉及关联交易，关联方股东烟台市牟平花生旺食品有限公司、股东于录章、于豪谅已回避表决。
（九）审议通过《关于提名于录章、于豪谅、曲绵凯、刘平英、施龙珍为公司第
四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，故进行换届选举，提名于录章、于豪谅、曲绵凯、刘平英、施龙珍为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（十）审议通过《关于提名贺言浩、王忠线为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第三届监事会成员的任期届满，故进行换届选举，提名贺言浩、王忠线为公司第四届监事会监事候选人。2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东霖鑫律师事务所
（二）律师姓名：王斌、刘伟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关
业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会 通过的各项决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
于录章 董事 任职 2024 年 5 月 16 日 2023年年度股东大会 审议通过
于豪谅 董事 任职 2024 年 5 月 16 日 2023年年度股东大会 审议通过
曲绵凯 董事 任职 2024 年 5 月 16 日 2023年年度股东大会 审议通过
刘平英 董事 任职 2024 年 5 月 16 日 2023年年度股东大会 审议通过
施龙珍 董事 任职 2024 年 5 月 16 日 2023年年度股东大会 审议通过
贺言浩 监事 任职 2024 年 5 月 16 日 2023年年度股东大会 审议通过
王忠线 监事 任职 2024 年 5 月 16 日 2023年年度股东大会 审议通过
五、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字确认的《烟台枫林食品股份有限公司 2023
年年度股东大会决议》；
（二）法律意见书。
烟台枫林食品股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
查看PDF原文
