证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俊岭
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数48,003,277 股，占公司有表决权股份总数的 81.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书马晶出席了 2023 年年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,003,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由油春玲表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,003,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于 2023 年年报及摘要》议案
1.议案内容：
内容详见2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的 《2023 年度报告摘要》公告编号：（2024-007）。《2023年年度报告》公告编号：（2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,003,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,003,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于 2023 度利润分配》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》公告
编号：（2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,003,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2024 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,003,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年会计师事务所公告》，公告编号：
（2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,003,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：新疆天澈律师事务所
（二）律师姓名：朱越、张珂
（三）结论性意见
本所律师认为，2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、议案事项、表决方式和表决程序均符合有关法律、行政法规的强制性规定以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《新疆百富餐饮股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
新疆百富餐饮股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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