证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事林曦
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数66,269,067 股，占公司有表决权股份总数的 60.8531%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,103,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.0133%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,269,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《福慧达股份有限公司 2023 年年度报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,269,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,269,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,269,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度权益分配方案》的议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,268,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,269,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,269,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,269,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
(五) 关于审 5,197,351 99.9808% 1,000 0.0192% 0 0%
议
《2023
年度权
益分派
方案》
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：李甫德、陈湘渝
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福慧达股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（二）《北京康达（厦门）律师事务所关于福慧达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
福慧达股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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