证券代码：834209 证券简称：正合股份 主办券商：恒泰长财证券
成都正合地产顾问股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数90,098,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作予以汇报。2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年公司监事会严格按照各项法规制度、公司章程等规定，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。现对 2023 年度工作进行总结，形成《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司截至 2023年 12 月 31日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，形成公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
参照公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济预期与企业提供的服务需
求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-007)《成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度报告》及(公告编号：2024-008)《成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年度财务报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告予以汇报。2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
因公司 2023 年度业绩亏损，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司拟核销坏账的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-009)《成都正合地产顾问股份有限公司关于核销坏账的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-010)《成都正合地产顾问股
份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-011)《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案关联股东四川正合技术创新服务有限公司、成都素朴文化传播有限公司、成都城事营销策划有限公司回避表决。
（十一）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-012)《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（十二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-013)《成都正合地产顾问股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事的议案》1.议案内容：
详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-013)《成都正合地产顾问股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海中联（成都）律师事务所
（二）律师姓名：胡实、杜秀艳
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（二）《上海中联(成都)律师事务所关于成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。
成都正合地产顾问股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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