证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号公司 101 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵永旗先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数98,618,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024
年度财务审计机构》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,618,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：廖筱云律师、何洋洋律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
一、《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；二、《国浩律师（上海）事务所关于上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。
上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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