证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财信证券
西格码电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长巫奇进
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数186,304,827 股，占公司有表决权股份总数的 93.0238%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据公司实际情况，公司董事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结，
并提出 2024 年公司发展的主要战略与目标。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会主席周华祖代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况，监
事会在 2023 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2023 年年度报告》、
《西格码电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2023 年度审计报 告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司 制定 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司 2023 年度财务情况，公司做出 2023 年度财务
决算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于西格码电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联
方占用资金情况的专项说明》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度闲置资金购买稳健型理财产品》的议
案
1.议案内容：
为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买稳健性理 财产品，获得一定投资收益，有利于全体股东的利益。详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西 格码电气股份有限公司委托理财的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续
聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码：拟续 聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
详情见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十一）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 186,304,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌、胡浩然
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资 格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
一、《西格码电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
二、《湖南翰骏程律师事务所关于西格码电气股份有限公司 2023 年年度股东大 会的法律意见书》
西格码电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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