证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市单仁牛商科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：单以山先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,920,749.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《单仁牛商 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议2023年度董事会工作，公司董事会对2023年度的工作情况进行了总结。2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,920,749.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《单仁牛商 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议2023年度监事会工作，公司监事会对2023年度的工作情况进行了总结。2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,920,749.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《单仁牛商 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，在总结公司 2023
年生产经营实际情况下，公司编制了《单仁牛商 2023 年度财务报告的议案》，董事会提请股东大会审议《单仁牛商 2023 年度财务报告的议案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,920,749.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《单仁牛商 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2024年4月26日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,920,749.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《单仁牛商 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,920,749.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,920,749.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字
[2024]0011020218 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年归属于挂牌公司
股 东 的 净 利 润 -11,973,989.02 元 ， 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 累 计 金 额
-62,430,460.58 元，实收资本为 51,172,728.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,920,749.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（八）审议通过《关于补充追认公司关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日发布至全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充追认公司关联交易》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,512,321.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，存在回避表决的情形，应回避表决的关联股东名称为深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、湖南单仁网络有限公司、单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨正华、胡碧莹
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席、列席会议的人员均具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《北京市京师（深圳）律师事务所关于深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
深圳市单仁牛商科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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