证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李全体
6.召开情况合法合规性说明：
本次年度股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,061,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，董事长李全体代表董事会就 2023 年度董事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，监事会主席辛成华代表监事会就 2023 年度监事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告
及其摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（更正后）（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构》
1.议案内容：
公司拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，公司授权总经理与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用，在协商一致的情况下，择机与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李全体、韩建荣、李静、钟爱萍、袁升为公司第四届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候
选人》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名管庆环、石海东为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事管庆环为连选连任，石海东为新任。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。
在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师（潍坊）律师事务所
（二）律师姓名：高占鹏、于源
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员 资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李全体 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
韩建荣 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
李静 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
钟爱萍 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
袁升 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
管庆环 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
石海东 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
五、备查文件目录
《山东环丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
《北京市京师（潍坊）律师事务所关于山东环丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
山东环丰食品股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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