证券代码：839675 证券简称：湖北兴欣 主办券商：开源证券
湖北兴欣科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长袁建军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数73,066,150 股，占公司有表决权股份总数的 70.1884%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,066,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,066,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,066,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《湖北兴欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,066,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度年度报告》
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,066,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司财务部办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,066,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
《湖北兴欣科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,066,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，经公司研究决定，2024 年度，公司拟向汉口银行鄂州分行申请总额度为 4000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、云信、国内信用证等。公司自有土地及房产提供最高额抵押担保，抵押权证编号为：鄂【2016】鄂州市不动产权第 0005099 号，土地使用权面积：54870.7 平方米，房屋建筑面积：14004.31平方米；鄂【2020】鄂州市不动产权第 0032512 号，房屋建筑面积：8808.31 平方米。
经公司研究决定，2024 年度，公司拟向工行鄂州开发区支行申请总额度为2000 万元的融资授信及授信项下业务，期限一年。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。公司自有土地及房产提供最高额抵押担保，抵押权证编号为：鄂【2017】鄂州市不动产权第 0014608 号，土地使用权面积：16813.73 平方米，房屋建筑面积：8851.88 平方米；鄂【2017】鄂州市不动产权第 0014604 号，土地使用权面积：17109 平方米，房屋建筑面积：5336.64平方米。
经公司研究决定，2024 年度，公司拟向中国农业银行股份有限公司鄂州康城支行申请贷款 1000 万元信用贷款，贷款期限一年，用于购买原材料、缴税、交水电费等补充流动资金，该笔贷款为信用贷款免担保。
公司实际控制人袁建军及其配偶为以上授信提供个人担保，承担连带保证责任。以上交易为公司单方面获得利益的交易，关联方为公司提供担保不收取任何费用。以上融资授信额度具体以实际发生为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,066,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《2023 年年度权益分派预案公告》
1.议案内容：
出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,066,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力(无锡)律师事务所
（二）律师姓名：黄思思、孙晓娟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格、上述出（列）席本次股东大会会议人员资格均合法、有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《2023 年年度股东大会决议》
《上海市协力（无锡）律师事务所关于湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
湖北兴欣科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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