证券代码：836347 证券简称：先步信息 主办券商：西南证券
湖南先步信息股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡炎良
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数25,046,900 股，占公司有表决权股份总数的 60.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事唐伟、欧亚云因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 5 人，监事李书球因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员王菁、陆坚列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际经营情况，现拟定《2023 年年度报告及年度报告摘
要》，详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,046,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2023 年度董事会工作情况进行汇报，详细内容见附件。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,046,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2023 年度监事会工作情况进行汇报，详细内容见附件。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25046900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合相关数据，编制了 2023 年度财务决算报告，详细内容见附件。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,046,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了 2024 年度财务预算报告，详细内容见附件。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,046,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配预案如下：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,046,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司 2024 年经营发展需要，公司预计 2024 年向银行及其他金融机构
申请总金额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,046,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2023 年度财务审计机构，在此次审计工作中，中勤万信能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中勤万信为公司2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,046,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：牛娜、刘丹
（三）结论性意见
本所律师认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4、本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
湖南先步信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议
湖南先步信息股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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