证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员（财务总监）费林军列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算的议案》1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常
性关联交易》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因股东均为关联方，回避表决将导致此次股东大会无法形成有效决议，根据《公司章程》的有关规定，且上述关联交易并不损害公司合法利益，本次股东大
会关联股东免于回避。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（合肥）律师事务所
（二）律师姓名：吴虎
（三）结论性意见
北京中银（合肥）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《合肥演艺股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《北京中银（合肥）律师事务所关于合肥演艺股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
合肥演艺股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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