证券代码：837185 证券简称：无锡协力 主办券商：国融证券
无锡市协力新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈文燕
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 31.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员外，无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》的议案
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2023 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报 2023年度的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023年度报告及年度报告摘要》。
议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《无锡市协力新能源股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
2023 年经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度主
要财务指标如下：
项目 2023 年 2022 年 增减比例
营业收入 15,574,713.80 6,849,828.37 127.37%
净利润 -2,653,009.85 -4,344,090.83 38.93%
净资产 13,172,032.82 15,825,042.67 -16.76%
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计划。2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东李卫星为关联方江苏金牡丹装饰工程股份有限公司的董事，应回避表决的关联股东名称为李卫星。
（十一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年年度日常性关联交易做出预计。
议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所
（二）律师姓名：任海全、何可
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《无锡市协力新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《北京凯泰律师事务所关于无锡市协力新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
无锡市协力新能源股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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