证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王元义先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集，召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数42,322,922 股，占公司有表决权股份总数的 81.904%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理朱德雄先生，副总经理黄世强、帅翔予、宋书中先生，公司财务负责人王迪军先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。总结了 2023 年董事会召开会
议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2023 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2024 年董事会重点工作计划等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,322,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
俞树荣先生和梅淑先女士作为公司的独立董事，编制了 2023 年度独立董事述职报告。总结了作为公司独立董事出席董事会、股东大会情况及发表独立意见
情况等。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,322,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，总结了 2023 年监事会召开会
议、工作开展情况，制定了 2024 年监事重点工作计划等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,322,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》，披露公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,322,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2023 年度财务决算报告。对2023 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,322,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2024 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2024 年财务工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,322,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报
告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 88,898,220.29 元，资本公积
金为 29,579,724.90 元。
根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，经研
究决定，公司 2023 年度利润分配方案为： 按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本数 51,674,000 股，以此计算拟派发现金红
利 5,167,400.00 元，占公司 2023 年度净利润的 44.86%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,322,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，2023 年年度审计服务良好，现拟决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,322,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司
议案 2023 年度利
1,964,121 100% 0 0% 0 0%
(七) 润分配方案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
（二）律师姓名：杨莎莎、尤唯玉
（三）结论性意见
四川长仪油气集输设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定；
出席或列席本次会议人员的资格、本次会议召集人资格均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，其表决结果合法有效。
结论：本次会议及会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
2.北京中银（成都）律师事务所《关于四川长仪油气集输设备股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》。
四川长仪油气集输设备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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