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湖北荆楚网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：熊爱玲女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况. 详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2023 年度董事会工作报告》全文。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2023 年度监事会工作报告》全文。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2023 年度财务决算报告》全文。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2024 年度财务预算报告》全文。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。
经实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第四届董事会候选人 5 名，提名熊爱玲、陈力峰、任浩、汪明、范国祥为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。
经实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第四届监事会候选人 2 名，提名杨勇、马小丽为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。
上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北山河律师事务所
（二）律师姓名：甘泉、方媛
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
熊爱玲 董事 任职 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
陈力峰 董事 任职 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
任浩 董事 任职 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
汪明 董事 任职 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
范国祥 董事 任职 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
杨勇 监事 任职 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
马小丽 监事 任职 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
五、备查文件目录
（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
（二）湖北山河律师事务所出具的《关于湖北荆楚网络科技股份有限公司2023 年年度股东大会的律师见证书》
湖北荆楚网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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