证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何丽君
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数39,829,284 股，占公司有表决权股份总数的 87.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,829,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,829,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月10在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,829,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,829,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,829,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,829,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,829,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,829,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
（二）律师姓名：郑英华、张凌云
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定：召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京君嘉律师事务所关于郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证意见书》
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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