证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永年
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数73,505,095 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹明军因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张敏和黄真强因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2023 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.49%；反对股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司 2023 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了公司 2023 年12 月 31日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金
流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.49%；反对股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司董事长就 2024 年度财务预算向各位股东做汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.49%；反对股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,505,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年报及其摘要》议案
1.议案内容：
公司于2024年04月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)进行发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.49%；反对股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案1.议案内容：
公司董事会经过选举，推举张永年先生、曹明军先生、沈凌芳女士、张放先
生、谭慧宇女士和孙勇先生为新一届董事会候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席向股东作了公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,505,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》议案1.议案内容：
公司提名魏丹女士、张敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的
职工代表监事黄真强先生共同组成公司第四届监事会。以上全体监事候选人
均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,505,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2024 年使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为充分利作公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司
在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的
前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流
动性高的理财产品投资，且规定 2024 年累计不超过 3000 万元（即在 3000 万
元额度内循环使用）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,505,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度进行利润分配情况
予以汇报。具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度权益分配预案公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 73,505,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：谭笑、李俭波、彭敏
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张永年 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
曹明军 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
沈凌芳 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
张放 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
孙勇 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
谭慧宇 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
魏丹 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
张敏 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
五、备查文件目录
《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》
重庆市新红岭医疗股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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