证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长程得集先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了《2023 年度股东大会通知公告》。本次股东 大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目 乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数106,840,879 股，占公司有表决权股份总数的 96.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等
起草了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭 州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号:2024-005)、《杭 州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。2.议案表决结果：
普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年董事会工作报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年监事会工作报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度的发展情况及 2023 年度财务报告拟定了《公司 2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度的发展情况对 2024 年度财务情况进行了预算，拟定了
《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 510062 号《审计报告》，2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润 19,880,072.69 元，综合考虑公司的长远发展，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实
际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于杭州目乐医疗科技股份有限公 司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》 （公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,551,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席本次会议的股东程得集、欧普康视科技股份有限公司、杭州鼎医企业 管理合伙企业（有限合伙）、程馥云为关联方，回避表决。
（九）审议通过《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计 2024 年度申请综合 授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：丁成铭、孙嘉潞
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事 宜，均符合法律文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。四、备查文件目录
（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《2023 年度股东大会法律意见书》；
（三）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（四）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
杭州目乐医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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