公告编号：2024-030
证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高文龙
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数482,419,017 股，占公司有表决权股份总数的 91.9945%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,519,017 股，占公司有表决权股份总数的 4.4849%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-030
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-030
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：徐皎、施佳佳
（三）结论性意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
高文龙 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
杨云 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
吴建钢 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
刘全胜 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
胡俞越 独立董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
陈贵 独立董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
陈志江 独立董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
戚耕耘 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
公告编号：2024-030
赵举刚 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
五、备查文件目录
紫金天风期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
紫金天风期货股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
查看PDF原文
