证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：东莞证券
北京平安力合科技发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何影先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《北京平安力合科技发展股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,659,913 股，占公司有表决权股份总数的 55.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交的《2023 年度董事会工作报告》，本议案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向公司股东大会提交《2023 年度监事会工作报告》，本议案已经公司监事会审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交《2023 年度财务决算报告》， 本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无关联股东回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算方案》，提请全体股东审议。
本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无关联股东回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交《2023 年年度报告及摘要》。
详见公司于 2024 年 4 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无关联股东回避表决。
（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明的议
案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京平安力合科技发展股份有限公司章程》以及相关规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《北京平安力合科技发展股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
详见公司于 2024 年 4 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.cn）披露的《关于北京平安力合科技发展股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无关联股东回避表决。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,659,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无关联股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王琤、申晗
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格，表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《北京平安力合科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》（二）《北京德恒律师事务所关于北京平安力合科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见》
北京平安力合科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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