证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场+视频方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾锐
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,900 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
5.北京市京师（聊城）律师事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2023 年年度报告》及《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架
性安排，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2023 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的
议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和公司章程等相关规定，中兴财光华会计师事务所出具了《关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师（聊城）律师事务所
（二）律师姓名：孙新然、肖柱存
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件目录
（一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市京师（聊城）律师事务所关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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