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9.25% 是
第四届董事会董事的议案
3. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举赵忠斌先生为公司
11.01 221,282,206 99.25% 是
第四届监事会监事的议案
关于选举江人旺先生为公司
11.02 221,282,206 99.25% 是
第四届监事会监事的议案
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于
2023 年年
五 度不分配 27,318,039 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
利润的议
案》
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议有 是否
得票数
序号 名称 效表决权的比例（%） 当选
关于选举诸建华先
10.01 生为公司第四届董 25,640,100 93.86% 是
事会董事的议案
关于选举陈时升先
10.02 生为公司第四届董 25,640,100 93.86% 是
事会董事的议案
关于选举方向中先
10.03 25,640,100 93.86% 是
生为公司第四届董
事会董事的议案
关于选举虞华仙女
10.04 士为公司第四届董 25,640,100 93.86% 是
事会董事的议案
关于选举温小丽女
10.05 士为公司第四届董 25,640,100 93.86% 是
事会董事的议案
关于选举赵忠斌先
11.01 生为公司第四届监 25,640,100 93.86% 是
事会监事的议案
关于选举江人旺先
11.02 生为公司第四届监 25,640,100 93.86% 是
事会监事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建辉华律师事务所
（二）律师姓名：黄建勇律师、王坚律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
诸建华 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
陈时升 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
方向中 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
虞华仙 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
温小丽 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
诸时盛 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
汤郑忠 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
赵忠斌 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
江人旺 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
15 日 大会
五、备查文件目录
（一）福建利树股份有限公司《2023 年年度股东大会决议》
（二）福建辉华律师事务所《关于福建利树股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
福建利树股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
