证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券
深圳市云迅通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙策景
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-005),会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,642,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张德智因公务繁忙缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏阳因公务繁忙缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书刘芬出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
监事会工作报告就 2023 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露
的《深圳市云迅通科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市云迅通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以中兴华审字（2024）第 014392 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的每股净利润为 0.05 元，公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏
经营措施的议案 》
1.议案内容：
根据 2023 年年度公司财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日累计亏损
22,619,772.95 元，累计未弥补亏损已超过公司实收股本总额三分之一。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：
（1）继续梳理业务架构，优化资源配置和市场开拓。积极开拓品牌客户，在稳定新能源动力电池行业客户外，积极开拓新行业客户扩大销售。积极开拓优质软件外包业务，增加公司固定收入。与业务互补型公司达成深度合作，增加客户流量；
（2）继续在项目中完善自主产品 i-Factory 的各项功能，如看板、设备管理、品质等，与自动化设备厂家合作推广标准化软件产品，持续探索 SaaS 租用的云应用产品，为公司创造更多的利润成长空间；
（3）提高公司经营管理水平，改进内部运营架构，完善人才激励机制和考核体系，构建梯度人才队伍，做好人才储备。加强项目管理，缩短项目交付周期，提高项目交付质量。加强绩效考核，精简人员，提高企业管理效益。严格控制各项成本费用支出。
（4）积极开展与公司主业有关的项目调研和论证，科学遴选项目，做好新领域的拓展工作，通过合理的运作方式及时扩大企业规模。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。
根据过往的业务合作情况，现提议聘请“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
（八）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案 》
1.议案内容：
2024 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竟争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制了财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：陈勇、郭梦玥
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《深圳市云迅通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市云迅通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
深圳市云迅通科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
查看PDF原文
