证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易烽
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
33,862,472 股，占公司有表决权股份总数的 83.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,862,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,862,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年公司运营实际情况及审计结果，对 2023 年财务指标完成情况进
行汇报并编制的公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,862,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，结合公司经营情况，编制的公司《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,862,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体详见2024年 4月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,862,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体详见2024年 4月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,862,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体详见2024年 4月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,862,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2024 年委托理财的议案》
1.议案内容：
具体详见2024年 4月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,862,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈梦莹、孙辰辰
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事及记录人员签字的 2023 年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川海力智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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