证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆献华
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数29,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司的经营情况，结合公司整体发展规划，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市东杨新材料股份有限公司 2023 年年度报告》《无锡市东杨新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007、2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，2023 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，预计单笔购买理财产品金额不超过 3,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 8,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：刘伟、朱春雨。
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一)《无锡市东杨新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（二）《北京大成（南京）律师事务所关于无锡市东杨新材料股份有限公司2023 年度股东大会的法律意见书》
无锡市东杨新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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