证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李云政
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,345,204 股，占公司有表决权股份总数的 25.67%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事马建文、崔康、叶桦、唐玮、胡建、
张青山因在外地办公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈义斌因在外地办公缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：
公司董事会根据 2023 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（2023-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2024 度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》1.议案内容：
公司综合 2023 年利润水平及 2024 年度流动资金需求等综合因素考虑，决定
暂时不进行 2023 年度权益分派。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年续聘会计事务所的议
案》
1.议案内容：
公司在 2023 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司的审计单位，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-006）、《 安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（2023-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《<关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
六 《安徽雪 3,000,000 100% 0 0% 0 0%
郎生物科
技股份有
限公司
2023 年度
利润分配
的预案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：郑明玖、陈萌
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
安徽雪郎生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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