证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证
券
苏州宝骅密封科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马志刚
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《苏州宝骅密封科技股份有限公司公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事侯祖浩因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》；
1、 议案内容：公司董事会对 2023 年年度工作进行了总结汇报，形成了
《2023 年董事会工作报告》。
2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
1、 议案内容：公司董事会对 2023 年年度工作进行了总结汇报，形成了
《2023 年度财务决算报告》。
2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
1、 议案内容：公司董事会在 2023 年度财务决算报告的基础上，编制了
《2024 年度财务预算报告》。
2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于 2023 年年度报告的议案》；
1、 议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-012）。
2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》；
1、 议案内容：详见经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出
具的XYZH/2024SUAA1B0028号《苏州宝骅密封科技股份有限公司审计报
告》。
2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案议案》；
1、 议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有
限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-011）。
2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》；
1、 议案内容：根据 2023 年监事会工作情况，监事会组织编制了《2023 年
监事会工作报告》。
2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；
1、 议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封
科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-013）。
2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：余云波 俞青
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、 有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《德恒上海律师事务所关于苏州宝骅密封科技股份有限公司 2023 年年度股东 大会的法律意见》
苏州宝骅密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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