证券代码：838911 证券简称：木兰股份 主办券商：天风证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴建顺
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做出规划。
2、议案表决结果：
同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：
2023 年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2023 年度监事会工作进行了全面总结。
2、议案表决结果：
同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容：
根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2023 年年报及其摘要。
2、议案表决结果：
同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的程定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层总结 2023 年实际
经营状况、分析市场竞争态势，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：
根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同
时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2023 年度利润分配。
2、议案表决结果：
同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容：
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格， 具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职 责；公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%，反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北天明律师事务所
（二）律师姓名：程松亮、王茁原
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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