证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长岳新积先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数61,062,652 股，占公司有表决权股份总数的 97.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司管理层编制了《2023 年年度报告及其摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司 2023 年的经营情况，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 62,377,660 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税）。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名岳新积先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟提名第三届董事岳新积先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提名张银玲女士为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟提名第三届董事张银玲女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提名岳新斌先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟提名第三届董事岳新斌先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于提名卫鑫先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司董事会进行换届选举，拟提名第三届董事卫鑫先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于提名刘晋青先生为第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟提名第三届董事刘晋青先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于预计 2024 年度公司贷款及关联方为公司提供担保的议
案》
1.议案内容：
因公司业务发展的需要，2024 年度拟向金融机构和其他非金融机构申请贷款，金额共计不超过 20,000,000 元人民币，主要用于补充公司流动资金，由公司共同实际控制人岳新积、张银玲提供连带责任担保。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但根据治理规则及信息披露规则无需按关联交易方式审议和披露，无需进行回避表决。
（十三）审议通过《关于提名牛亚雯女士为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟提名第三届监事牛亚雯女士继续为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于提名郑鑫女士为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟提名第三届监事郑鑫女士继续为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,062,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：李鹏雁、董力宾
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