证券代码：832480 证券简称：商会网络 主办券商：西南证券
上海商会网网络集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何振明
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,015,334 股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况， 对决议的执行情况等方面对公司 2023 年度董事会的整体工作进行总结和分 析，形成公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,015,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对 2023 年工作进行总结，形成公司《2023 年度监事会工作
报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司 2023 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海商会网网络集 团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：（2024-012）和《上海商会网 网络集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成
果及现金流量，结合公司实际运营的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇 报，形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司参照 2023 年的经营情况，综合 2024 年行业宏观经济预期、经营计
划、拓展计划等因素，公司对 2024 年主要财务指标进行了测算，形成公司 《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2024 年的经营发展，公司决
定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避。
（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避。
（八）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：
公司 2023 年度的财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）审计完成，并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》亚会 审字（2024）第 02370010 号
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备》议案
1.议案内容：
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月
31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公
司拟对长期股权投资、存货全额计提减值。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度计提减值 准备的公告》（公告编号 2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避。
（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,015,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈榅鹏、楼墨涵
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，商会网络本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
上海商会网网络集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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